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“投资29.9元可获得110万回报!”警方端掉诈骗窝点

“国家保障,安心投资!29.9元即可获得110万回报!”在被这些所谓“高额回报”的诱人广告吸引投资时,你就已经步入了犯罪分子的诈骗陷阱。

近日,吉林省磐石市公安局成功破获一起民族资产解冻类诈骗案件,受害者达5万余人,遍布全国30个省份,涉案金额267万余元。目前,警方共打处抓获犯罪嫌疑人15人,扣押非法所得52万余元。

循线索查架构——

专案组精心部署集中收网

2023年9月,磐石市公安局接到线索,磐石市董某雨等人涉嫌诈骗犯罪。磐石市公安局立即成立联合专案组,立案开展侦查工作。

调查发现,董某雨作为无业人员,通过开设网店,短时间获得了大量钱财。

“这两家网店售卖的商品是一份股权协议书,单价29.9元,但销量竟有近十万份,这很反常。”磐石市公安局刑事犯罪侦查大队三中队侦查员张昊楠表示,这份《数字经济养老企业管理合伙企业(有限合伙)战略合作书》共十三章四十九条,注明了经营范围、利润分配方式等事项,但内容明显是拼凑而成。

《数字经济养老企业管理合伙企业(有限合伙)战略合作书》。人民网 高清扬摄

《数字经济养老企业管理合伙企业(有限合伙)战略合作书》。人民网 高清扬摄

经查,该诈骗团伙以“十四五”规划为旗号,诱骗参与人员购买协议书,实施诈骗犯罪。2023年10月19日,磐石市公安局开展统一抓捕行动,共抓获董某雨、吴某龙、刘某香等15名嫌疑人,扣押涉案赃款52万余元。

假项目假文件——

诈骗团伙多手段引人入套

犯罪分子究竟是如何凭借一份29.9元的协议书,非法获利达267万余元?

张昊楠介绍,最初“组局”的人叫刘某香,71岁,小学学历,曾有多次同类犯罪前科,此前因诈骗罪被判处有期徒刑2年,缓刑3年。

缓刑期间,刘某香又做起了“老本行”。2022年6月,刘某香与董某雨、吴某龙三人商议,使用当下新闻中常提到的“‘十四五’数字经济”和群众关心的“养老”为噱头虚构项目,谎称该项目为“十四五”规划的一部分,走“薄利多销”路线,还承诺只要在网店支付29.9元购买一份协议书,未来即可享有110万元补助,补助将以25%的现金和75%的股权形式发放。

民警清点涉案资金。磐石市公安局供图

民警清点涉案资金。磐石市公安局供图

对外,犯罪分子伪造假文件进行宣传。吴某龙称,为提高可信度,他制作了一份名为《国务院办公厅发数字经济中央决策部、财政部关于推进数字经济发展“互联网+养老”的通知》的红头文件作为宣讲材料。文件中大量罗列数字化养老、智慧健康养老产业等专业名词,表示要将数字经济与养老相结合,落款为“国务院办公厅”。

对内,该团伙设立了复杂的组织架构。据磐石市公安局刑事犯罪侦查大队调度室主任卢绍彬介绍,刘某香为“部长”,负责招人、任命成员干部;总部下设“参谋部、大队、中队、小队、小组”,每个上级代理包含10个下级代理,各级代理逐层销售,发动群众投资,大肆实施诈骗他人财物的违法犯罪活动。

所谓“低成本高回报”——

警方提醒侥幸心理不可取

“29.9元换110万”这种看似荒诞无稽的说法,竟吸引5万余人受骗!对此,卢绍彬分析,犯罪分子依托政治背景,许诺高额利润,将信息闭塞的老年人作为行骗对象,受害者则往往抱着侥幸心理参与其中。

据刘某香供述,她们长期潜伏在各类惠民便民群、红包群、保健品群等社交媒体群中,一方面,用发放小额红包、鸡蛋等福利吸引老年人加群,待时机成熟便修改群名称,在群中宣传项目向网店引流;另一方面,她将有能力发展下线的人员笼络在一起,通过发放好处费鼓动代理各自发展下线,迅速扩大阵容。

“我是无意间被拉进了一个红包群里,看到大家都在投资,就想凑个热闹,万一真的有110万呢?”受害人陈女士懊悔地表示,以后不会再为了贪图小便宜随意加群。

此外,刘某香等人还经常发表洗脑性质的演说。在一条名为“这条路上我们一起走”的视频中,刘某香自称“项目负责人”,称该项目为“苦苦寻求的伟大事业”,呼吁群里的“战友们”要带动更多人加入,以实现祖国的繁荣富强。犯罪分子正是利用受害者对国家政策的“一知半解”,曲解国家政策,引人上钩。

警方提醒,国家正规的惠民政策不会需要群众缴费投资,群众投资理财项目需保持警惕,切勿心存侥幸。

磐石市公安局政委郑龙宇表示,下一步将继续严格落实侦控措施,深挖扩线,对相关项目继续补充侦查,对未到案的犯罪嫌疑人继续实施抓捕。

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