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小额投资能获500倍返利?警方破获涉2亿元民族资产解冻类诈骗案

“项目已经对接央行H5端口,这就是你永生的财富管道!”“中国人要团结起来,打造真正的数字货币!董事长为家人们准备了5000吨黄金,12000辆宝马……”这些看似诱人的“爱国宣言”使得全国29个省份上万人深陷其中,被骗金额达2亿元。

日前,福建省漳州市公安机关破获一起民族资产解冻类诈骗案件,共抓获犯罪嫌疑人178名。

寻端倪——

5张卡片拉开侦查序幕

2022年初,福建省漳州市公安局台商投资区分局接到一起报案。受害人林先生是一名社区保安。此前他从某业主口中得知,国家派“董事长”张健推广“盛世中华”项目,购买可获高额回报。

“一个‘报单币’1千元,返利5万元,我买了五个。但说好的兑现日期早就过了,介绍人也联系不上了。”回忆起当初的“投资”,林先生既愤怒又懊悔,“我每月工资只有2200元,因为是国家项目,我才买的。”

林先生收到的5张“投资凭证”。人民网 高清扬摄

林先生收到的5张“投资凭证”。人民网 高清扬摄

这一线索引起了警方的重视。据台商投资区分局刑侦大队大队长蔡意彬介绍,张健原名宋某秋,曾因在全国各地传销、诈骗,在“圈子”里很有名气。此人于2017年被逮捕,目前在监狱中服刑,如何能推广所谓项目?

于是,警方立即对相关聊天记录、电子账单、转账记录等展开调查,发现名为“贾某锋”的银行资金交易流水竟高达千万余元。经部署研判,警方将犯罪嫌疑人贾某锋抓获。

据贾某锋交代,她在“盛世中华”项目中担任“财务”一职,负责汇总下线所缴纳的钱款转呈上级等相关事宜。警方以此为切入点,一面对其“上级骨干”邢某忠等人进行深挖拓展,一面对其下线代理及受害人展开调查。

可以说,贾某锋的落网,让这起民族资产解冻类诈骗集团浮出了水面。

挖真相——

警方循线深挖集中收网

经查,犯罪嫌疑人邢某忠等人自2017年以来,借张健名义,利用国家的方针政策,虚构“盛世中华”等项目,跨省发展300余人作为代理组成五级传播链条,大肆敛财。

2023年4月,漳州市公安局刑侦支队、台商投资区分局刑侦大队成立专案组,经分析研判,成功将该项目的幕后组织者之一邢某忠抓获。同年7月起,漳州市公安局在公安部、福建省公安厅统一部署下,发起对邢某忠等人民族资产解冻类诈骗案的全国集群战役,全国29省份公安机关根据专案组提供线索开展打击行动。

邢某忠等人为什么要借用张健的名义行骗?“盛世中华”项目究竟是什么?蔡意彬表示,邢某忠等人听过张健的演讲,加入了很多张健实施过诈骗的社交软件群。这些群成员极度信任张健,且已接受过洗脑,更容易成为他们继续实施诈骗的基础受众。

为此,邢某忠特意伪造了一段录音。录音里的“张健”刻意压着嗓音,谎称“服刑是国家保护我的‘障眼法’,目前我正按国家指示,秘密研究数字货币,希望大家积极投资‘盛世中华’项目,帮国家打赢经济保卫战!”

起名“盛世中华”是为了凸显官方背景,选“数字货币”作噱头是为了故弄玄虚。在此基础上,邢某忠等人开始编织一张庞大的诈骗网。

社交软件群中的“洗脑”言论。台商投资区分局供图

社交软件群中的“洗脑”言论。台商投资区分局供图

“群众可通过加群、银行转账的方式购买‘报单币’参与投资。邢某忠宣称,每个‘报单币’至少能获得5万元的数字货币返利,而随着购买人数的增加,报单币的单价也由最初的100元逐渐涨到5000元。”蔡意彬说,按要求每人只能买一份,但可以帮他人代买,以此吸引受害人以家人的名义多次回购,或直接拉人入伙。

项目发展到后期,集团中一级、二级代理多数已发觉此事为骗局,但为求回本,反而会加入到行骗的队伍中发展下线,骨干成员张某秀就是其中之一。据她回忆,上级规定每报单100万即可获得14万“红旗奖”。为拿到奖金,她在三天内组建了十五六个社交软件群,每个群有500人。“最忙的时候没时间吃饭,每天只能睡几个小时。”

“红旗奖”部分获奖名单。台商分局供图

“红旗奖”部分获奖名单。台商投资区分局供图

强防范——

提高防骗能力不要心存侥幸

除层级代理多、蔓延速度快之外,取证也是案件侦办的难点之一。

“走访中,受害群众对我们的到来都表现得很抗拒,有人甚至觉得警察在阻止他们爱国,还有人问‘都考察这么久了,还不放心吗’。”专案组民警王志君无奈地说,邢某忠等人反复告知群众“该项目必须高度保密,国家已派警察来测试忠诚度,如果向警方透露相关情况,以前的投资就会被没收”,这也是少有人报警的原因。

如此粗糙的骗局,为何受害者还会深信不疑?蔡意彬解释道,此类诈骗案受骗对象主要为农村中老年人,因信息闭塞,对国家方针政策一知半解。犯罪团伙利用受害人的爱国情怀和高达500倍的返利,对受害人进行传销式的洗脑培训。

“‘董事长’会定期发福利。比如发红包奖励群里发言的积极分子、批专款给代理用于组织探望当地贫困群众、定期组织旅行等。”张某秀交代,“我参加过一次旅游活动,现场有很多人,大家都很激动,觉得项目肯定是真的。”

代理在社交软件群发布的洗脑口号。台商投资区分局供图

代理在社交软件群发布的洗脑口号。台商投资区分局供图

“多数受害人家境贫困,但心存侥幸,想借此把日子过好。”王志君提醒,凡是打着民族资产解冻旗号让你投资的都是诈骗;凡是以党中央、国务院名义“委托”“授权”投资的都是诈骗;凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获取巨额回报的都是诈骗。希望群众增强识骗意识、提高防骗能力,不要心存侥幸。根据相关法律规定,凡是转发、鼓动、宣传民族资产解冻类信息,或者招募会员、组织人员非法聚集的,均涉嫌违法犯罪,公安机关将依法严厉查处。

台商投资区分局副局长李少辉表示,漳州市公安局将继续在公安部、福建省公安厅的部署和指导下,积极总结经验做法,持续深挖扩线,加强协作配合,加深交流互通,集中优势警力,专案攻坚,进一步扩大战果。

 
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